کلاهبرداری از 58 نفر در اصفهان

فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: افرادی که تحت عنوان سرمایه‌گذاری در یک شرکت خارجی مبلغ 58 میلیارد ریال از شهروندان کلاهبرداری کرده بودند توسط کارآگاهان پلیس آگاهی استان شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش فارس، سردار مهدی معصوم‌بیگی اظهار داشت: در پی دریافت شکایاتی متعدد از دو سال قبل به پلیس آگاهی، مبنی بر اینکه بنا به پیشنهاد دو نفر در یک شرکت خارجی وجوهی را سرمایه‌گذاری کرده‌اند و در یک مرحله سود مناسبی دریافت ولیکن بعد از مدتی متوجه شده‌اند در اثر اقدام این دو نفر کل وجوه سرمایه‌گذاری شده در شرکت بلوکه و سرقت شده، تحقیقات تخصصی کارآگاهان در این زمینه آغاز شد.

وی تصریح کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی اصفهان تحقیقات خود را آغاز کردند و پس از انجام یکسری کارهای تخصصی موفق شدند دو متهم اصلی این پرونده را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به اینکه این دو متهم به کلاهبردای مبلغ 58 میلیارد ریال از 58 نفر اعتراف کردند، افزود: نحوه اقدام در این نوع کلاهبرداری که در اصل مال به نفع دیگری کلاهبرداری می‌شود بدین صورت است که افراد سودجو که تخصص چندانی در بورس نداشته‌اند با جلب رضایت سپرده‌گذاران وجوه آنان را به حساب یک شرکت خارجی که هیچ نمایندگی در ایران ندارد واریز کرده‌اند که پس از ثبت از طریق اینترنت و اخذ گذر واژه به عنوان کارگزار وجوه چندین نفر را وارد بازار شرکت خارجی کرده‌اند و بعد از یک مرحله سود کلان در مرحله بعد کل سپرده آن‌ها به مبلغ 58 میلیارد ریال را بلوکه و سرقت کرده‌اند.

وی با بیان اینکه کارگزار شرکت خارجی در خارج از کشور و در کشورهایی که مقررات سهل گیرانه دارند ثبت شده است و هیچ گونه نظارتی بر روی آن‌ها وجود ندارد، ادامه داد: معاملات آن‌ها به صورت کاملاً الکترونیکی و در فضای مجازی بین معامله گران و بازار سازهای پراکنده در دنیا انجام می‌شود و به دلیل عدم نظارت بر روی آن‌ها تابع قوانین کشور محل ثبت بوده و امکان پیگیری آن بسیار مشکل است.

معصوم بیگی تصریح کرد: در این روند فرد IB نماینده کارگزار یا بازاریابی است که معمولاً درصدی از ارزش معاملاتی را که برای کارگزار انجام می‌دهد به عنوان سود فرد معامله‌گر در نظر می‌گیرد.

وی در پایان با اشاره به اینکه بر اساس ماده 49 و بند «ز» قانون اوراق بهادار، شرکت در این بازار جرم محسوب می‌شود و کارگزاری آن هم با مجازات همراه است، گفت: از سرمایه‌گذاری در این‌گونه شرکت‌ها به شدت خودداری شود و هرگونه فعالیت در این زمینه را به پلیس اعلام کنید.