دستگیری فروشندگان وام با کارمزد بالا در اصفهان

فرمانده انتظامی استان از کشف پرونده اخلال در نظام اقتصادی به ارزش 300 میلیارد ریال در شهر اصفهان خبر داد.

سردار حمید علینقیان پور بیان داشت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان با رصد هوشمندانه فعالیت های اقتصادی در فضای مجازی و اعتبار سنجی اقدامات و تحرکات فعالان عرصه اقتصاد دیجیتال پی بردند که شرکتی تجاری در یکی از نقاط خاص و مطرح شهر اصفهان اقدام به راه اندازی زیر ساخت های گسترده اداری و شبکه بازاریابی فرا استانی در حوزه خرید و فروش وام و تسهیلات بانکی در ازای اخذ کارمزد های بالا و غیر متعارف بانکی  نموده که نهایتا با توجه به احتمال ارتکاب جرائم اقتصادی و اخلال در نظام بانکی طی هماهنگی قضائی بعمل آمده مراتب به صورت ویژه در دستور کار این پلیس قرار گرفت.

وی افزود : در این راستا ماموران با هماهنگی قضائی نسبت به بازرسی از شرکت یاد شده اقدام که طی بررسی های بعمل آمده از دفاتر ، اسناد و مدارک موفق به کشف بیش از 300 پرونده بانکی در 2 ماهه گذشته مربوط به فروش وام و حدود 400 سیمکارت تلفن متعلق به متقاضیان وام جهت افتتاح حساب و انجام فرآیند 2 مرحله ای احراز هویت در ثبت و انتقال امتیاز اعطای وام شدند که ارزش اولیه مبالغ وام های اعطا شده تاکنون بیش از 300 میلیارد ریال برآورد شده است  لذا محل مذکور به دستور مرجع قضائی پلمب و پرونده تحت رسیدگی کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان در پایان خاطر نشان کرد: فعالیت های اقتصادی و بانکی دارای ضوابط خاص خود بوده و هرگونه تخطی از این محدوده می تواند زمینه ساز وقوع جرائم اقتصادی و ایراد خسارت های مادی و معنوی زیادی به افراد مال باخته شود لذا از شهروندان خواهشمندیم هر گونه اخبار در خصوص جرائم و تخلفات مالی ، پولی ، بورسی ، گمرکی و قاچاق کالا را از طریق تماس با مرکز فوریت های پلیسی 110 و یا شماره  096300 سامانه ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی به کارشناسان اطلاع دهند تا شاهد توسعه اقتصادی در جامعه باشیم .